Puebla cierra con éxito el 3er Congreso Nacional Antilavado: México refuerza su lucha contra delitos financieros

Durante la ceremonia, la Fiscal destacó que este tipo de espacios permiten intercambiar experiencias, fortalecer instituciones y consolidar una sinergia efectiva entre fiscalías, organismos financieros y autoridades fiscalizadoras, pieza clave en la lucha contra los recursos de procedencia ilícita.

Intercambio de experiencias y fortalecimiento institucional

En los dos días de trabajo, el Congreso promovió mesas de análisis, ponencias magistrales y foros especializados, en los que se discutieron temas sobre detección de operaciones inusuales, uso de tecnología en la investigación financiera y cooperación interinstitucional.

La Fiscal Pastor Betancourt resaltó que el intercambio de información entre autoridades fortalece las investigaciones y permite combatir con mayor eficacia los delitos económicos.

Conferencias destacadas y expertos nacionales

Entre las ponencias más relevantes se presentaron:

• “Delitos Fiscales y Lavado de Dinero en México”, por el Subprocurador Fiscal Federal de Inteligencia, Mtro. Roberto José Amaro Cervantes.
• “Datos de prueba del tipo penal de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en Puebla”, a cargo del Magistrado Gerardo Gutiérrez Gayosso del Poder Judicial estatal.
• “Las Actividades Vulnerables en México y la Reforma de la Ley Federal”, impartida por el Mtro. Sergio Renato Aguirre Cisneros, especialista en análisis financiero.
• “La importancia de la figura de las Personas Políticamente Expuestas”, presentada por el titular de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica de Tabasco, Mtro. Alejandro Medina Custodio.

El evento también incluyó un Conversatorio con el Embajador de Colombia en México, Dr. Carlos Fernando García Manosalva, quien compartió la experiencia de su país en la cooperación internacional contra el lavado de activos.

México reafirma su compromiso con la transparencia

El Congreso se consolidó como un foro de análisis y diálogo entre Unidades de Inteligencia Financiera, instituciones bancarias, académicos y autoridades regulatorias, con el propósito de impulsar la transparencia y la integridad institucional.

Finalmente, se anunció que la cuarta edición del Congreso Nacional Antilavado se celebrará en 2026, con la meta de fortalecer las capacidades técnicas y operativas de las unidades de inteligencia del país, reafirmando el compromiso de México con la cooperación internacional y la prevención del delito financiero.