De zapatos para bebés a tequila: los negocios que EU vincula con el CJNG

Una zapatería de calzado infantil, una licorería, una empresa de seguridad privada y un rancho dedicado al agave y al tequila parecen, en principio, negocios completamente distintos. Sin embargo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos los ha señalado como parte de una red empresarial vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Uno de los casos que más llama la atención es el de Bubux Baby Shoes, empresa relacionada por autoridades estadounidenses con Gerardo Botello Rosales, alias ‘El Cachas’, señalado como integrante de confianza del grupo criminal.

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Los negocios que el Tesoro de EU relaciona con el CJNG

De acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), Bubux Baby Shoes aparece entre las empresas vinculadas a la red de ‘El Cachas’. El empresario es señalado por las autoridades estadounidenses como una figura con trayectoria dentro de la estructura del CJNG.

Antes de aparecer relacionado con negocios comerciales, ‘El Cachas’ fue identificado como guardaespaldas de Rosalinda González Valencia, esposa de Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, fundador del cártel.

La zapatería, según la información citada, es manejada por Miguel Ángel Ayala Botello, primo de ‘El Cachas’.

Pero la estructura empresarial señalada por Washington va más allá del comercio de calzado infantil.

Agave, tequila y seguridad privada

El Tesoro estadounidense también identifica a Miguel Botello como propietario, controlador o director de otras compañías.

Entre ellas aparece Green Agropacific, dedicada al cultivo de agave y con operaciones en Nayarit. También figura Corporativo de Seguridad Privada Alfa y Gama, empresa que cuenta con autorización estatal para la portación de armas y que opera en Jalisco y Michoacán.

La lista incluye además Rancho San Miguel Los Tres Hermanos, relacionado con actividades de agave y producción de tequila en Jalisco.

El señalamiento adquiere otra dimensión por los vínculos familiares. Mientras ‘El Cachas’ habría tenido responsabilidades dentro de la estructura del CJNG en Michoacán, Miguel Botello ocupó anteriormente un cargo como director de Seguridad Pública en Tepalcatepec.

Según la información citada en el reporte, bajo su mando estuvieron Gustavo y Wiliams Botello, sobrinos de ‘El Cachas’.

El patrón se repite con otros operadores

El caso de los Botello no sería aislado. Estados Unidos sostiene que integrantes del CJNG recurren a familiares y personas de confianza para colocar empresas, propiedades y otros activos a su nombre.

Ese patrón también aparece en la estructura atribuida a Audias Flores Silva, alias ‘El Jardinero’, detenido en abril pasado y señalado por las autoridades estadounidenses como uno de los operadores relevantes del grupo.

Entre las empresas relacionadas con su red aparece Petrocoda, una gasolinera registrada a nombre de su prima, Areli Isis Medina Flores.

La esposa de ‘El Jardinero’, Karely Lizbeth Ramírez Bañales, es señalada como propietaria de El Almacén Licorería y, junto con Medina Flores, habría controlado también Stella Servicios Comerciales Y Empresariales, una compañía dedicada a la comercialización mayorista de ropa.

La red incluye otros giros aparentemente convencionales.

Roberto Jiménez Arias aparece vinculado a Casa Tequilera El Origen del Tequila y a una constructora, Hurrari Kash. Su esposa, Martha Alicia Alvarado Rodríguez, es relacionada con la empresa agrícola Agropecuaria Amateq Del Valle.

Otro operador señalado, José Jesús Gutiérrez, tenía a su nombre la maderera Productores Vagu. Las autoridades mexicanas también lo han relacionado con la supervisión de laboratorios de metanfetamina en Zacatecas.

Todas estas compañías estaban constituidas formalmente como negocios legales en México, de acuerdo con la información citada.

Cuando el negocio legal sirve para mover dinero ilícito

La explicación de las autoridades estadounidenses apunta a un problema central para las organizaciones criminales: qué hacer con grandes cantidades de efectivo provenientes de actividades ilícitas.

Los negocios pueden proporcionar una apariencia legal a determinados ingresos y facilitar la creación de operaciones comerciales que justifiquen movimientos de dinero.

Además, colocar compañías a nombre de esposas, primos o subordinados puede dificultar la identificación del verdadero beneficiario o controlador de los activos, según los señalamientos estadounidenses.

El mecanismo no se limitaría al CJNG. Las organizaciones criminales suelen utilizar estructuras empresariales y financieras para intentar ocultar el origen de recursos obtenidos mediante actividades ilícitas.

Del huachicol a los precursores de fentanilo

La red señalada por Estados Unidos también conecta distintas actividades criminales.

Alma Laura Mena Alvarado y su esposo, José Mora León, son señalados por las autoridades estadounidenses de desviar precursores químicos hacia el CJNG y participar en el robo de combustible de ductos de Pemex en zonas bajo influencia del grupo.

Para ello, según el señalamiento, utilizaban dos compañías: Strong Energy, relacionada con la extracción de petróleo y gas, y Transic Logistic, dedicada a servicios logísticos.

El caso muestra que las empresas vinculadas al grupo criminal no necesariamente pertenecen a una sola industria. Agave, tequila, seguridad, combustible, logística, agricultura, ropa y otros sectores aparecen dentro de las redes empresariales señaladas por las autoridades.

Una red financiera que llega hasta Estados Unidos

El entramado empresarial es sólo una parte de la estructura financiera descrita por el Tesoro estadounidense.

En Jalisco, las autoridades de Estados Unidos también identificaron una red dedicada presuntamente al lavado de dinero para el CJNG, con operaciones en Zapopan y Guadalajara.

Según el Departamento del Tesoro, siete personas recolectaban efectivo procedente del narcotráfico en distintas ciudades de Estados Unidos y posteriormente enviaban esos recursos a México mediante diferentes instrumentos financieros.

El dinero regresaba después a integrantes del grupo criminal, mientras los operadores cobraban una comisión.

De acuerdo con la autoridad estadounidense, este mecanismo habría permitido mover decenas de millones de dólares al año desde al menos 2023.

El señalamiento vuelve a colocar el foco en una de las principales fortalezas de las organizaciones criminales: no sólo generar recursos, sino también construir mecanismos para ocultar quién los controla y cómo llegan nuevamente a la estructura delictiva.

La reciente ofensiva financiera de Estados Unidos contra personas y compañías relacionadas con el CJNG muestra que el combate al grupo no se concentra únicamente en detener a sus integrantes, sino también en identificar los negocios y activos que, según las autoridades, forman parte de su estructura económica.