EU sanciona a Petrocoda por presuntos vínculos con la red financiera de 'El Jardinero' del CJNG

La decisión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos colocó a Petrocoda S.A. de C.V. en el centro de una de las acciones más amplias contra la estructura financiera del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Aunque la empresa opera en el sector gasolinero, las autoridades estadounidenses sostienen que habría servido para ocultar activos vinculados a uno de los principales operadores del grupo criminal.

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Estados Unidos señala a Petrocoda por presuntos nexos con la estructura financiera del CJNG

La inclusión de Petrocoda en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) forma parte de un paquete de medidas dirigido contra más de 50 personas y empresas que, según Washington, integran la red financiera, logística y operativa del CJNG.

Las autoridades estadounidenses aclararon que la sanción no está relacionada con la venta de combustible, sino con la presunta utilización de la empresa para administrar y resguardar bienes ligados a Audias Flores Silva, alias "El Jardinero", considerado uno de los principales líderes de la organización criminal antes de su captura en México el pasado 27 de abril.

La investigación apunta a familiares y empresas aparentemente legales

De acuerdo con la OFAC, "El Jardinero" mantenía el control de Petrocoda mediante su prima, Areli Isis Medina Flores, así como de Gabriel Serrano Magaña, identificado como uno de sus colaboradores.

La investigación sostiene que la gasolinera formaba parte de un entramado empresarial que también incluía una licorería, una empresa dedicada a la venta de ropa y otros negocios que presuntamente servían para ocultar el origen y la propiedad de recursos obtenidos mediante actividades ilícitas.

Por ese motivo, el Departamento del Tesoro determinó que Petrocoda podía ser considerada una empresa propiedad, controlada o dirigida por la red de Flores Silva, lo que derivó en su incorporación a las sanciones emitidas bajo las órdenes ejecutivas 14059 y 13224.

Las medidas implican el bloqueo de cualquier bien o interés de la compañía que se encuentre en territorio estadounidense o bajo control de ciudadanos de ese país, además de prohibir operaciones comerciales con la empresa sin autorización expresa de la OFAC.

¿Quién es "El Jardinero" y por qué sigue siendo objetivo de Estados Unidos?

Para las autoridades estadounidenses, Audias Flores Silva fue uno de los principales responsables de las operaciones del CJNG en estados como Jalisco, Nayarit, Michoacán, Guerrero y Zacatecas.

Aunque actualmente permanece detenido en México, el Gobierno de Estados Unidos sostiene que su estructura financiera continúa activa mediante familiares, operadores regionales, empresas legalmente constituidas y presuntos prestanombres.

Entre los nombres mencionados en la investigación figura César Alejandro Villaseñor Olivares, conocido como "El Güero Conta", señalado como uno de los responsables de supervisar empresas fachada utilizadas para ocultar recursos y presuntamente lavar dinero del grupo criminal.

Las investigaciones estadounidenses también relacionan a integrantes de esta red con actividades de producción y distribución de fentanilo, cocaína y metanfetamina, además de operaciones de tráfico hacia territorio estadounidense.

Otras compañías también fueron incluidas en las sanciones

Además de Petrocoda, el Departamento del Tesoro incorporó a su lista otras empresas que presuntamente formaban parte del esquema financiero atribuido a "El Jardinero".

Entre ellas se encuentran Stella Servicios Comerciales y Empresariales S.A. de C.V., dedicada al comercio mayorista de ropa; El Almacén Licorería, vinculada con la esposa del presunto líder criminal; Corporativo de Seguridad Privada Alfa y Gama S.A. de C.V., con operaciones en Michoacán y Jalisco, así como Rancho San Miguel Los Tres Hermanos S.P.R. de R.L. de C.V., empresa relacionada con la producción de tequila y agave.

Según el Gobierno de Estados Unidos, el CJNG utiliza empresas aparentemente legítimas para lavar dinero, administrar activos y diversificar sus fuentes de financiamiento, además de obtener recursos provenientes del narcotráfico, el robo de combustible, el contrabando y otras actividades ilícitas.