La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hizo un corte de caja esta semana e informó que tiene 14 reportes de alto riesgo en operaciones financieras inusuales durante el periodo de precampañas electorales, las cuales se ubican principalmente en la Ciudad de México.
Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, informó que, en total suman 86 reportes, de los cuales 14 son de alto riesgo y requieren mayor investigación e involucran a 79 sujetos sospechosos que, aparentemente, cometieron irregularidades en sus gastos.
La capital del país registra el mayor número de reportes al sumar 30 –lo que se explica por su densidad poblacional y cantidad de flujo de dinero que maneja–, seguida por Puebla, con 11, y Tamaulipas con siete.
En una conferencia magistral en el marco de los 15 años del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública local (Info CDMX), el funcionario reconoció que todavía falta instaurar un modelo de riesgo para detectar la procedencia de ingresos en las campañas electorales.
La UIF ha formalizado dos convenios de colaboración para detectar irregularidades y apoyar en la fiscalización de recursos que realiza el Instituto Nacional Electoral (INE).
A partir de eso ha recibido información de 16 mil empresas que reportaron sus movimientos financieros durante las campañas y antes de que comenzaran.
“Estamos calibrando los modelos y congelar empresas que son fachada o factureras para brindar procesos electorales con absoluto respeto y cumplimiento a las disposiciones normativas. También se formalizaron dos anexos técnicos para avanzar en temas como lo que sucedió con el Pemexgate o las tarjetas de Monex o Soriana.
“Investigaciones nos refieren que hay 6 por ciento más de flujo de efectivo durante las campañas electorales y que los gastos de campaña son cinco o seis veces más el tope establecido por el INE”, anotó.
Recordó el caso más mediático: el del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, quien reveló una red de desviación millonaria de recursos hacia la campaña del ex presidente Enrique Peña Nieto; también se detectó un caso a través de tarjetas de sindicatos por parte de un candidato panista en Coahuila. En Nuevo León, se enviaron recursos a empresas fantasma de donde se extrajo el dinero en efectivo.
