Cada vez que un automovilista carga gasolina, difícilmente puede saber qué hay detrás de la operación de una estación de servicio. En algunos casos investigados por autoridades de Estados Unidos, establecimientos que aparentaban funcionar de manera normal fueron relacionados con redes de robo de combustible y lavado de dinero.
Los casos identificados en Jalisco, Veracruz y Michoacán muestran un patrón que ha llamado la atención de las autoridades: familiares, parejas o personas cercanas a presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) aparecen como propietarios o prestanombres de negocios utilizados para comercializar combustible.
Así operaban las redes de gasolineras vinculadas al CJNG
De acuerdo con información citada en el texto y con sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC), el esquema consistía en colocar negocios a nombre de personas cercanas a los integrantes de la organización criminal.
El propósito, según las autoridades estadounidenses, era mantener una apariencia de legalidad mientras el combustible obtenido mediante actividades ilícitas llegaba al mercado formal.
El huachicol como fuente de ingresos
El robo de combustible se convirtió en una de las actividades señaladas como fuente de ingresos del grupo criminal fuera del tráfico de drogas. La OFAC documentó esquemas en los que gasolina y diésel obtenidos ilegalmente eran posteriormente comercializados mediante empresas que aparentaban operar dentro de la legalidad.
El patrón no necesariamente implicaba que todas las estaciones de servicio relacionadas con familiares o personas cercanas fueran parte de una estructura criminal. El propio texto establece diferencias entre los casos respaldados por sanciones oficiales y aquellos en los que únicamente existen coincidencias o investigaciones periodísticas.
Veracruz: la red relacionada con ‘El Tanque’
Uno de los casos documentados corresponde a Iván Cazarín Molina, ‘El Tanque’, señalado como integrante de la estructura del CJNG y relacionado con operaciones de robo de combustible en Veracruz.
Según una sanción de la OFAC de septiembre de 2024, después de extraer el combustible de tomas clandestinas, este era almacenado en grandes depósitos y posteriormente comercializado mediante 11 gasolineras que aparentaban ser negocios legítimos.
Entre las empresas identificadas aparece Etanofuel, S.A. de C.V., que utilizaba comercialmente el nombre “G Energy”. También fueron mencionadas otras razones sociales con nombres como Rapicombustibles, Magnocombustibles, Ahorrocombustibles y Econocombustibles.
Las autoridades estadounidenses sostuvieron que las estaciones estaban controladas directa o indirectamente por ‘El Tanque’, sus operadores y familiares. Sin embargo, el registro empresarial consultado por El Financiero no mostraba personas con los mismos apellidos de Iván Cazarín Molina.
Jalisco: el caso de ‘El Jardinero’
Otro expediente corresponde a Audias Flores Silva, ‘El Jardinero’, uno de los integrantes del CJNG mencionados en investigaciones recientes.
La OFAC señaló que mantenía el control de una estación llamada Petrocoda, aunque formalmente la propiedad aparecía a nombre de su prima, Areli Medina Flores, y de Gabriel Serrano Magaña, señalado como subordinado.
Los registros consultados indican que Petrocoda fue constituida con un capital de 100 mil pesos. Serrano Magaña aparece como uno de los socios en el acta de constitución de la empresa.
‘El Jardinero’ fue detenido el 27 de abril en Nayarit durante un operativo encabezado por la Secretaría de Marina. De acuerdo con los informes oficiales citados en el texto, la detención ocurrió sin que se registraran disparos.
Michoacán: las Gasolineras HG
El caso más reciente mencionado en la información corresponde a Heraclio Guerrero Martínez, ‘El Tío Lako’, identificado como líder regional del CJNG.
Después de la detención de Marisol ‘N’ y Lourdes ‘N’, señaladas como hija y pareja sentimental de Guerrero Martínez, respectivamente, una investigación periodística puso la atención sobre las llamadas Gasolineras HG.
El nombre de la empresa coincide con las iniciales de Heraclio Guerrero y familiares del presunto criminal aparecen como propietarias, según la investigación referida.
Sin embargo, aquí existe una diferencia importante frente a los casos anteriores: hasta el momento señalado en el texto, ninguna autoridad había identificado formalmente a Gasolineras HG como parte del aparato financiero del CJNG. La coincidencia descrita se relaciona principalmente con el patrón de negocios registrados a nombre de personas cercanas a presuntos integrantes de la organización.
Un patrón que se repite
Los expedientes de Veracruz y Jalisco comparten un elemento: personas cercanas a presuntos integrantes del grupo criminal aparecen vinculadas con empresas que participan en la venta de combustible.
La información también muestra por qué resulta importante distinguir entre una sanción oficial, una investigación periodística y una coincidencia empresarial. No todas las compañías mencionadas tienen el mismo nivel de señalamiento ni existe una acusación formal contra cada establecimiento citado.
En los casos documentados por la OFAC, las autoridades estadounidenses han señalado estructuras empresariales utilizadas presuntamente para ocultar el control real de los negocios y colocar combustible obtenido ilegalmente en el mercado.
La pregunta que queda abierta es hasta qué punto otras empresas aparentemente convencionales podrían estar relacionadas con redes similares. Por ahora, los casos documentados abarcan al menos Jalisco, Veracruz y Michoacán, pero cada expediente tiene circunstancias y niveles de evidencia diferentes.
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