Un juez federal impuso una condena de 15 años y un día de prisión contra Zhenli “N” por operaciones con recursos de procedencia ilícita, un caso que durante años estuvo marcado por un decomiso millonario y una amplia investigación de autoridades mexicanas.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que además de la pena de cárcel, el empresario recibió una multa económica, perdió derechos políticos y civiles, y se negó cualquier beneficio de condena condicional.
Sentencia contra Zhenli “N” por operaciones con recursos ilícitos
La FGR dio a conocer que la resolución judicial fue obtenida después de que el Ministerio Público Federal presentara pruebas ante un juez, con participación de áreas especializadas como la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y otras unidades de investigación.
De acuerdo con la autoridad federal, el empresario fue encontrado responsable de realizar operaciones financieras con recursos de procedencia ilícita, delito por el que deberá permanecer en prisión.
Además de los 15 años y un día de cárcel, el juez determinó una multa de 140 mil 400 pesos, ordenó una amonestación y suspendió sus derechos civiles y políticos.
El proceso judicial que llevó a la condena
La investigación contra Zhenli “N” tuvo uno de sus momentos clave en febrero de 2019, cuando elementos de la Policía Federal Ministerial cumplimentaron una orden judicial en su contra.
Posteriormente se dictó auto de formal prisión y comenzó una etapa de recursos legales promovidos por la defensa del empresario. La resolución fue confirmada en 2019 por un tribunal federal, aunque después se presentó un juicio de amparo que finalmente fue rechazado.
Actualmente, el sentenciado permanece recluido en el CEFERESO número 1 Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.
El caso que sorprendió a México por el decomiso millonario
La historia de Zhenli “N” se convirtió en uno de los casos más conocidos relacionados con investigaciones financieras en México después de que autoridades aseguraran una enorme cantidad de dinero en efectivo dentro de una propiedad en la Ciudad de México.
El empresario, de origen chino y con nacionalidad mexicana desde 2003, era propietario de la empresa farmacéutica Unimed Pharm Chem, dedicada a la importación de productos relacionados con la industria química.
La operación que llevó al hallazgo de 205 millones de dólares
En 2006, autoridades mexicanas detectaron un cargamento procedente de Hong Kong con cerca de 20 toneladas de pseudoefedrina, sustancia utilizada en procesos industriales, pero también considerada precursor químico para la elaboración de drogas sintéticas.
La investigación llevó a un operativo en una residencia ubicada en Lomas de Chapultepec, donde fueron encontrados 205 millones de dólares en efectivo, uno de los decomisos más grandes registrados en el país.
El aseguramiento formó parte de la llamada “Operación Dragón”, realizada durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón dentro de las acciones contra estructuras relacionadas con el crimen organizado.
El destino del dinero asegurado tras el operativo
Años después, autoridades informaron que parte de los recursos decomisados fueron distribuidos entre instituciones federales.
En 2019, el entonces Servicio de Administración y Enajenación de Bienes señaló que los 205 millones de dólares fueron repartidos en partes iguales entre la Secretaría de Salud, la entonces Procuraduría General de la República y el Poder Judicial.
Con esta sentencia, uno de los expedientes judiciales más mediáticos de los últimos años en México suma una nueva resolución después de casi dos décadas de investigaciones y procesos legales.
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